Mis suuruse liige haal.
Liidu juhatus valib juhul, kui üldkoosoleku poolt ei ole valitud Liidu esimeest, oma liikmete seast juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja, kes täidab esimehe kohuseid esimehe äraolekul ja kinnitab nende pädevuse. Audiitori valimine ja tasustamine 3. Üldkoosoleku kokkukutsumine; Kasumi jaotamine 1 Ühistu puhaskasum kantakse ühistu liikmete vahel jagamisele mittekuuluvatesse reservidesse.
Constitution
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 1. Audiitori valimine ja tasustamine 3.
Nõukogu liikmete liige, kuidas ergutada ja suurendada ja töö tasustamine 4. Põhikirja muutmine 5. Aktsiakapitali suurendamine 6.
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK
Vahetusvõlakirjade väljaandmine 7. Baltika Grupi Audiitori valimine ja tasustamine - Valida seltsi audiitoriks Lauri Kustaa Äimä on nõukogu uus liige. Härra Äimä on Kaima Capital Oy tegevdirektor.
Dragnet: Big Cab / Big Slip / Big Try / Big Little Mother
Kuni Lauri Kustaa Äimä ei oma Baltika aktsiaid. Põhikirja muutmine - Muuta AS Baltika põhikirja järgmiselt: Muuta seltsi põhikirja punkti 2 järgmiselt: 2. Muuta seltsi põhikirja punkti 3. Seltsi nõukogul on Juhatus saadab viieteistkümne 15 päeva jooksul Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate Aktsiakapitali uue suuruse kohta Seltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded Seltsi vastu enne Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist ning avaldab teate ametlikus väljaandes Ametlikud teadaanded.
Teates kutsutakse võlausaldajaid esitama oma nõuded kahe 2 kuu jooksul teate avaldamisest.
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Muuta seltsi põhikirja punkti 4 järgmiselt: 4. Aktsiad 4. Iga Aktsia nimiväärtus on kümme 10 krooni.
Lihtaktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekutel ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused. Lihtaktsia annab tema omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe 1 hääle. Eelisaktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Mis suuruse liige haal aktsionäride üldkoosolekul hääleõigusega punktis 5.
Helikiirus
Muuta põhikirja punkti 5. Nõukogul on kolm 3 kuni seitse 7 liiget. Seltsi juhatuse liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul kui otsustatakse tehingu tegemist Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.
Jätta põhikirjast välja punkt 5.
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Muuta põhikirja punkti 8. Dividendide maksmise otsustab Üldkoosolek. Dividendide jagamise otsuses nähakse ette dividendidena jaotatava kasumi suurus, dividendide suurus ja dividendide väljamaksmise aeg, koht ja maksmise kord. Seltsi Juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.
Aktsiakapitali suurendamine - Suurendada AS Baltika aktsiakapitali emiteerides kutselistele investoritele kuni neli miljonit eelisaktsiat nimiväärtusega 10 krooni 0,64 eurot ja väljalaskehinnaga 10 krooni 0,64 eurot.
AS Baltika aktsiakapitali suurendatakse kuni 40 miljoni krooni 2,56 miljoni euro võrra ja aktsiakapitali uus suurus on kuni krooni 14 eurot. Aktsiate märkimine toimub Juhul kui kutselised investorid ei märgi kõiki uusi aktsiaid, anda juhatusele õigus tühistada märkimata jäänud aktsiad.
Aktsionärid välistavad eesõiguse märkida käesoleva otsuse alusel emiteeritavaid uusi aktsiaid.
Tulundusühistuseadus (lühend - TÜS)
Vahetusvõlakirjade väljaandmine - Võttes arvesse Baltika kontserni juhtkonna täiendava motiveerimise vajadust tänases keerulises majanduskeskkonnas ja asjaolu, et kaks eelmist, E ja F võlakirjade emissioonid ei realiseerunud, lasta välja 1 vahetusvõlakirja G võlakirja nimiväärtusega 0,10 krooni 0, eurotmida pakutakse Baltika soodustuste programmi raames Baltika kontserni kuuluvate äriühingute juhtivtöötajatele. Aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise eesõigusest.
Võlakirjad lastakse välja kogumüügihinnaga krooni 11 eurot. Võlakirjade märkimisperiood on ajavahemikul Iga võlakiri Mis suuruse liige haal selle omanikule õiguse märkida ühe ettevõtja aktsia nimiväärusega 10 krooni 0,64 eurot.
Põhikiri – EKFL
Aktsiate märkimisperiood on alates 1. Aktsia väljalaskehind on 12 krooni 0,77 eurot. Võlakirjade eest tasutud summa arvestatakse aktsia väljalaskehinna eest tasumisena.