Reaalne liige

Info tuleb avaldada füüsilistest isikutest kasusaajate kohta, kelle otsene või kaudne osalus näiteks valdusettevõtte kaudu või muul viisil kontroll ettevõttes on üle 25 protsendi. Seega RahaPTS-i tähenduses ei teosta neist keegi osaühingu üle kontrolli ning sellisel juriidilisel isikul tegelik kasusaaja puudub. Kas kõik osanikud loetakse kasusaajateks? Teavet tegelike kasusaajate, omandiõiguse ja kontrolli teostamise viiside otsene või kaudne kohta peavad seaduse kohaselt juhatusele andma juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed. Tegelike kasusaajate andmed tuleb esitada äriühingutel, sihtasutustel ja mittetulundusühingutel, välja arvatud korteri- ja hooneühistud.

Kohustus tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 9. Seaduse kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus hoida ja koguda asjakohaseid, täpseid ja ajakohastatud andmeid tegelike kasusaajate kohta, samuti teavet omandiõiguse või muude kontrolli teostamise viiside kohta.

Reaalne liige Kuidas saab teie liikme toesti suurendada

Tegeliku kasusaaja Reaalne liige kohustus oli seni krediidi- ja finantseerimisasutustel, notaritel jm kohustatud isikutel ärisuhte loomisel või tehingute tegemisel. Selleks peavad ühingu osanikud, aktsionärid või liikmed tegelike kasusaajate andmed juhatusele avaldama.

Seejärel esitab juhatus need andmed ettevõtjaportaali kaudu. Kes peavad tegelikud kasusaajad avaldama?

Reaalne liige Suuruse suurus

Tegelike kasusaajate andmed tuleb esitada äriühingutel, sihtasutustel ja mittetulundusühingutel, välja arvatud korteri- ja hooneühistud. Füüsilisest isikust ettevõtjatel antud andmete esitamise kohustust ei ole. Kes on tegelik kasusaaja?

  • Kes on tegelik kasusaaja? | Unicount
  • Kohustus tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 9.

Äriühingu tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil. Reaalne liige kõik osanikud loetakse kasusaajateks?

Reaalne liige Liikme nime suurendamine

Äriühingutel tuleb registrisse esitada andmed inimeste kohta, kes kontrollivad ühingus otse või teiste ühingute kaudu osalust vähemalt 25 protsenti pluss üks osa või aktsia. Info tuleb avaldada füüsilistest isikutest kasusaajate kohta, kelle otsene või kaudne osalus näiteks valdusettevõtte kaudu või muul viisil kontroll ettevõttes on üle 25 protsendi.

Mis juhtub kui andmed muutuvad?

Reaalne liige Mis suuruse liige haal

Kui andmed edaspidi muutuvad, tuleb ühingu juhatusel uuendatud andmed esitada registrisse 30 päeva jooksul. Samuti tuleb edaspidi ühingu majandusaasta aruandes kinnitada tegelike kasusaajate andmete õigsust, kui need ei ole muutunud.

Andmed on avalikud Pärast tegelike kasusaajate andmete avaldamist kajastub vastav info automaatselt ka äriregistri teabesüsteemis ning avalikkusel on võimalik andmetega tutvuda tasu eest.

Jurist Nimelt jõustuvad Juba registreeritud juriidilistele isikutele annab seadus andmete äriregistrile esitamiseks aega küll kuni Seetõttu on mõistlik ennast teemaga kurssi viia ning mitte jätta andmete kogumist ja esitamist viimasele minutile.